Новости

Главная»MONEYVAL опубликовал доклад по Армении

MONEYVAL опубликовал доклад по Армении

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 28 января опубликовал  доклад по Армении.

В докладе анализируется выполнение страной международных и европейских стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Армении.

В документе отмечается, что в Армении создана прочная правовая и институциональная база для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем дается оценка соответствия рекомендациям Группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и отмечается существенный прогресс, достигнутый Арменией с 2009 г. по выполнению технических заданий и их соответствию рекомендациям ФАТФ.

Кроме того, в документе отмечается, что Армения не является международным или региональным финансовым центром и потому не находится в зоне основных рисков по отмыванию денег. Оценка национального риска за 2014 г. выявила правонарушения, которые представляют наибольшую угрозу для Армении. К ним относятся мошенничество, уклонение от уплаты налогов, хищения и растраты. Результаты оценки показывают также, что коррупция и контрабанда тоже являются способами отмывания денег в Армении.

Напоминаем, что в ходу местного посещения оценщиков в Армению в мае 2015г., Айк Оганесян принял участие в одном из встреч команды с представителями финансовых и нефинансовых секторов и некоммерческих организаций Армении.

Comments are closed.